河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元

2018年8月29日，河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后，在前往浙江金华查扣涉案现金时，发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方：那里有三间屋子，其中一间什么都没放，只有一张桌子，全部堆的都是钱，用各种各样的纸箱装起来，全是现金。另外一个小的储藏室也装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超：它采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式，明显是网络传销模式。

警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外，并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。

虚拟“种子”发展下线 层层提成

为了查清该网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据和资金流向。

警方调查发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个“种子”都会增值，获得平台收益，但只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，平台同样是以“种子”进行结算的，平台可以生成无限数量的“种子”。

但是平台不会回购会员手里的“种子”，而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现。

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员刘博：很多账户基本上每天都要去取现，大额取现最大有几十万，最少是在自动取款机上。每天把这张卡里的满额2万元全部取完。

通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。

许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超：把钱取出来进行现金沉淀，不在银行账户上存着。

随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。

2018年8月中旬，团伙的主要成员陆续回国。8月下旬，警方实施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。  

线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员

该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广？