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6个银行卡号揭开传销黑幕

发布时间:2021-12-01人气:0

 6个银行卡号揭开传销黑幕

 

 

  2009118日,安乡县公安局深柳派出所接到几个妇女报案,称一个叫陈久英的桃源籍女人到安乡县城宣传网上理财,她们每人交了几万元钱后,就再也没有看到陈久英了。民警经过调查,从郊外一间挤满了上百人的课堂上,将打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的陈久英请进了派出所。翻开其携带宣传资料一看,这所谓的理财路径,其实就是网上传销。

 

 

  在被查获时,陈久英悄悄通过笔记本电脑向上线发出提醒。很快其上线人员变更了通讯联系方法,网站也更改了密码。在随后的审讯中,陈久英拒不交代传销活动相关情况。警方分析认为陈久英只是传销网络的末端会员,但陈久英应知上线情况,循线追踪应能找到传销组织顶端。沿着这一思路,专案组决定对陈久英取保候审。

 

 

  随后,通过查询陈久英的银行卡情况,专案组发现陈久英与深圳开户的6个银行卡有密集的资金往来,而这些卡与外省市也有密集的资金往来,且有一定规律:深圳卡上的每笔存款都是490的倍数。结合AD传销网站上的宣传,该传销网站的入会资格是490元为1单的说法。警方大胆判定与陈久英有联系的这6个深圳账户为传销组织收取会费和返还奖金的账户。然而,专案组接下来却发现,陈久英被抓后,这些账户就停止了使用,线索就此中断。


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